[ad_1]
Un grup bipartisan de parlamentari va introduce săptămâna aceasta legislație care, pentru prima dată, ar necesita companiilor de încredere, avocaților, dealerilor de artă și altor persoane să investigheze clienții străini care doresc să mute bani și active în sistemul financiar american.
Iniţiatorii proiectului de lege au citat concluziile Pandora Papers , o colaborare internațională cuprinzătoare publicată săptămâna aceasta care a dezvăluit modul în care elita globală își ascunde averea în paradisuri fiscale care includ din ce în ce mai mult Statele Unite.
Parlamentarii vor o reformă fiscală în Statele Unite ale Americii
Legea propusă, cunoscută sub numele de Enablers Act, ar modifica Legea privind secretul bancar de 51 de ani, cerând Departamentului Trezoreriei să creeze reguli de bază de due diligence pentru portarii americani care facilitează fluxul activelor străine în Statele Unite.
Băncile trebuie deja să își investigheze clienții și sursele de avere, dar companiile de încredere, avocații, consilierii de investiții, contabilii, dealerii de artă, firmele de relații publice și alți profesioniști au fost excluși din regulile de due diligence – o lacună criticată în mod regulat de experții în infracțiuni financiare și câini de pază internaționali.
Legislația propusă, spun experții, reprezintă cea mai semnificativă reformă a regulilor de combatere a spălării banilor de la 11 septembrie.
„Dacă facem că băncile să raporteze bani murdari, dar permitem firmelor de avocatură, imobiliare și de contabilitate să privească în altă parte, asta creează o portiță prin care escrocii și cleptocrații pot naviga pe un iaht”, Rep. Tom Malinowski (DN.J.), a spus miercuri co-sponsor al proiectului de lege și co-președinte al Caucus-ului Congresului împotriva corupției străine și a cleptocrației. „Proiectul nostru de lege închide această lacună și încurajează administrația să meargă în aceeași direcție.”
Dezvăluirile Pandora Papers au creat un șoc în SUA şi în întreaga lume
Poveștile The Washington Post și Internaţional Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) au arătat că companiile de încredere puțin cunoscute din Sioux Falls, Dakota de Sud, au înființat în ultimii ani aproape 30 de trusturi legate de persoane sau companii acuzate de corupție, abuzuri ale drepturilor omului sau alte nelegiuiri în unele dintre cele mai sărace comunități din lume.
Ancheta a constatat, de asemenea, că regele Abdullah al Iordaniei a folosit în secret companiile offshore pentru a cumpăra trei proprietăți în Malibu și a dezvăluit utilizarea a două trusturi offshore de către un dealer de artă , acum decedat, care a fost acuzat de procurorii americani de trafic de artefacte cambodgiene jefuite.
De duminică, când Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și alți parteneri mass-media au început să lanseze primele povești, agenții de aplicare a legii sau lideri din India, Spania, Pakistan, Irlanda, Mexic, Germania, Pakistan, Bulgaria, Australia, Brazilia, Sri Lanka, Paraguay și Panama au promis să ia măsuri.
Documentele Pandora este cea mai mare vreodată scurgerea de înregistrări din paradisuri fiscale și cea mai mare colaborare jurnalistică. Ancheta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni și oficiali publici de nivel înalt din peste 90 de țări și teritorii, inclusiv 35 de lideri de țară.
[ad_2]
